製品・サービスマルチチェーンに対応した
唯一の暗号資産追跡調査ツール
TRM Labs
TRMでは、個別にブロックチェーンを選択したり、複数のタブを管理する必要はありません。
TRMはマルチチェーンの世界で誕生し、30種類以上のブロックチェーンと7,000万を超えるデジタル資産のトランザクションの流れを可視化できる、シームレスな単一のグラフソリューションを提供します。
日本をはじめ世界各国の法執行機関様にて事件捜査のためにご活用頂いている他、暗号資産取引業者様でもAML対策のKYTツールとしても広くご活用頂いています。
TRM Labs 最新情報
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2025年07月23日セクストーション、ディープフェイク、およびデジタル搾取の背後に潜む金融インフラ
セクストーションにおける暗号通貨の役割 最近のセクストーションは、AI生成の露骨な画像や動画を悪用し、被害者を脅迫して支払いを強要するケースが増加しています。被害者は青少年、女性、または著名人です。これらの手口は、サ…
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2025年06月30日Huione と Xinbi が示す、サイバー犯罪者の執念
2025年5月13日、人気メッセージアプリTelegramが、怪しい取引を仲介する「Huione Guarantee」の公開チャンネルを閉鎖しました。しかし、TRM Labsの最新調査によると、カンボジアに拠点を置くHui…
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2025年05月13日暗号資産関連のハッキングで22億米ドルが盗難
2024年には、ハッキングとエクスプロイトによって22億米ドル相当の暗号資産が盗まれ、2023年から17%増加しました。過去3年間の合計盗難額は77億米ドルを超えています。暗号資産領域は進化し続ける脅威との戦いを続けており…
TRM Labsの特長
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Point 1 業界最多の30種類以上の暗号資産に対応
TRM Labsは、業界最多となる30種類以上のブロックチェーンを追跡することが可能です。他のソリューションでは追跡できなかった新興のブロックチェーンにも対応しており、これにより、不正取引やマネーロンダリングのリスクをより効果的に検出できる可能性が高まります。
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Point 2 複数種類の暗号資産が絡んだクロスチェーン取引を、1つのグラフで分析可能
TRM Labsは、チェーン間の資金の流れを1つのグラフで可視化し、トレース時間を最大99%短縮します。自動化されたクロスチェーントレースやデミキシングにより、効率的に資金の流れを追跡でき、裁判にも対応可能な証拠構築が可能です。
さらに、ウォレットのリアルタイム表示や資金移動アラートで、不正資金がチェーンから外れる前に迅速に対応できます。
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Point 3 暗号資産が関連した被害情報や取引所情報などを、現在調査中の事案と紐づけて調査可能
ウォレットアドレスやトランザクションのハッシュ値だけでは、事案に対する深い洞察を得ることはできません。
TRM Labsは暗号資産に関連した被害レポート、取引所情報をウォレットアドレスやトランザクションに紐づけることにより、事案の早期解決や、現状の把握が容易に行えます。
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Point 4 暗号資産の流れをAIで解析し、不審な流れを検知、その特徴や全体像を確認
悪意のある暗号資産の流れには、すべて特徴があります。TRM LabsのAI機能により、そのような暗号資産の流れを自動検知できます。
各ウォレット単位で個別の暗号資産の流れを解析するよりも大幅に時間と人的リソースを削減し、効率的に調査を進めることが可能です。