2024年の暗号資産取引量は前年比56%増、不正取引は減少傾向も依然として高水準

TRMLabsが発表した2025年暗号犯罪レポートは、過去1年間における違法な暗号資産活動の状況の変化を明らかにしました。2024年には、違法な暗号資産取引額は24%減少したものの、ランサムウェアの支払いは過去最高を記録しました。暗号資産を介したテロリストの資金調達は拡大しており、一方で詐欺や不正行為は依然として大きな脅威となっています。また、北朝鮮に関連するハッキングは継続しており、2024年には約8億ドル相当の暗号資産が盗まれました。

2024年の暗号資産取引量は10兆6,000億米ドルを超え、2023年から56%増加しました。一方、不正取引額は450億米ドルに減少し、2023年から24%減少しました。これは暗号資産取引量全体の0.4%に相当し、2023年の0.9%から51%減少しています。TRMLabsは現在、2023年の不正取引額が暗号資産取引量全体の約0.9%を占めていると分析しています。

ブロックチェーンにおける不正行為の上位カテゴリーは、2023年とほぼ同様の状況が続いています。制裁対象取引（不正取引額の33%）、ブロックリスト掲載アドレスからの取引（不正取引額の29%）、詐欺（不正取引額の24%）が上位を占めています。

TRMLabsは、全体的な不正取引の総額が今後上方修正されると予想しています。

これらの数値は、現時点で入手可能な最新情報に基づくTRMLabsによる不正取引総額の推定値です。しかし、不正取引の検出や特定には固有の複雑性があり、報告の遅れも存在するため、新たなデータが明らかになるにつれて、不正取引総額の全体的な数値は今後増加する可能性があります。

2024年初頭の年次報告書発行時点において、TRMLabsが推定した2023年の不正取引額は348億米ドルでした。現在、TRMLabsはその数値を69%上方修正し、587億米ドルと推定しています。今後数年にわたって不正取引の帰属特定が進む可能性が高いことを考慮すると、この修正後の数値でさえ最終的なものではない可能性があります。実際、帰属特定が進むにつれて、2022年の不正取引額は、2022年の終了から2年が経過した現在、昨年の496億米ドルから566億米ドルに上方修正されています。

今後、全体の不正取引額が上方修正される可能性が高いことを踏まえ、本レポートの数字は動的な基準値として捉えるべきです。2024年の不正取引額の最終的な推定値は、今回報告された447億米ドルを大幅に上回り、過去の2023年の数値を上方修正した場合、750億米ドルを超える可能性さえあります。今後のレポートでは、カテゴリー別の傾向と脅威アクターの戦術、技術、手順の評価に一貫性を持たせ、進化するリスクパターンについて信頼できる洞察を提供することを目指します。